Date : 15,11,2019, Time : 05:35:15 PM
3367 : عدد القراء حاليا
حالة الطقس
°C
Amman,Jordan
13
اليوم
العليا 22° الدنيا 12°
غداً
العليا 18° الدنيا 12°
أرسل خبر
آخر تحديث: السبت 11 ربيع الأول 1441هـ - 09 نوفمبر 2019م 07:32 م

مساع لتشكيل هيئة أوروبية لمكافحة غسيل الأموال

مساع لتشكيل هيئة أوروبية لمكافحة غسيل الأموال
بنوك في الاتحاد الأوروبي تعرضت لفضائح مالية

جي بي سي نيوز :- تسعى كبرى دول الاتحاد الأوروبي لتأسيس هيئة رقابية جديدة، تتولى مسؤولية مراقبة عمليات غسيل الأموال في المؤسسات المالية، وذلك بعد سلسلة فضائح هزت بعض بنوك الاتحاد.

وذكرت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا ولاتفيا في بيان مشترك، أن التكتل المؤلف من 28 بلدا بحاجة إلى "رقابة مركزية" لرصد تدفق الأموال القذرة داخل نظامه المالي.

 

وتأتي الخطوة عقب إغلاق بنوك أوروبية بسبب غسيل أموال في لاتفيا ومالطا وقبرص، كما تورطت بنوك كبيرة في دول البلطيق وشمال أوروبا في معاملات احتيالية بمليارات اليوروهات من أموال روسية قذرة، عبر فرع لبنك "دانسكي" في إستونيا في عمليات وصفت بأنها أسوأ فضيحة غسل أموال بالقارة وفق وكالات .

وذكر البيان أن ضرورة وجود هيئة إشرافية تابعة للاتحاد الأوروبي ظهرت بعد الفشل المتكرر لأجهزة رقابية محلية في رصد ومكافحة غسل الأموال.




مواضيع ساخنة اخرى

الكشف عن تفاصيل جديدة تتعلق بمقتل الأمريكية كايلا مولر
الكشف عن تفاصيل جديدة تتعلق بمقتل الأمريكية كايلا مولر
بالفيديو : مقاتلات إسرائيلية تشن سلسلة غارات جديدة على غزة
بالفيديو : مقاتلات إسرائيلية تشن سلسلة غارات جديدة على غزة
رئيس البرلمان اللبناني وعقيلته يرفعان السرية المصرفية عن حساباتهما
رئيس البرلمان اللبناني وعقيلته يرفعان السرية المصرفية عن حساباتهما
العراقيون يطالبون بخروج السيستاني على الملأ
العراقيون يطالبون بخروج السيستاني على الملأ
مصدر حكومي : لم يتم إعادة المتسلل الإسرائيلي
مصدر حكومي : لم يتم إعادة المتسلل الإسرائيلي
قوات أمريكية تعود إلى منطقة تل تمر بريف الحسكة (فيديو)
قوات أمريكية تعود إلى منطقة تل تمر بريف الحسكة (فيديو)
ساحة الخلاني في بغداد تشتعل.. قنابل ضد مئات المحتجين
ساحة الخلاني في بغداد تشتعل.. قنابل ضد مئات المحتجين
روحاني يعلن اكتشاف حقلا ضخما يختزن 53 مليار برميل من النفط
روحاني يعلن اكتشاف حقلا ضخما يختزن 53 مليار برميل من النفط
ليبرمان: أرفض الانتخابات الثالثة وسأدعم الطرف صاحب القرار الصحيح
ليبرمان: أرفض الانتخابات الثالثة وسأدعم الطرف صاحب القرار الصحيح
بالفيديو ..الأسد : أوروبا تحتاج أردوغان وتكرهه في آن
بالفيديو ..الأسد : أوروبا تحتاج أردوغان وتكرهه في آن
بالفيديو : اشتباكات بين المتظاهرين والأمن في بغداد.. رصاص حي وقنابل غاز
بالفيديو : اشتباكات بين المتظاهرين والأمن في بغداد.. رصاص حي وقنابل غاز
بالفيديو : تظاهرات لبنان تدخل أسبوعها الرابع والطلبة يتصدرون
بالفيديو : تظاهرات لبنان تدخل أسبوعها الرابع والطلبة يتصدرون
لبنان.. تحذير من نفاد مخزون الوقود وعون يبحث الوضع المالي
لبنان.. تحذير من نفاد مخزون الوقود وعون يبحث الوضع المالي
ترامب يدعو الأمريكيين من أصول إفريقية لمنحه أصواتهم في الانتخابات المقبلة
ترامب يدعو الأمريكيين من أصول إفريقية لمنحه أصواتهم في الانتخابات المقبلة
عبد المهدي يتوعد المخربين خلال التظاهرات بعقوبات صارمة تصل إلى السجن المؤبد
عبد المهدي يتوعد المخربين خلال التظاهرات بعقوبات صارمة تصل إلى السجن المؤبد
بالفيديو : الجزائر.. مظاهرات تحت المطر وسط انقسام حاد حول الانتخابات
بالفيديو : الجزائر.. مظاهرات تحت المطر وسط انقسام حاد حول الانتخابات
  • لمزيد من الأخبار تواصل معنا عبر :
مواضيع شبيهة
يمكنك أيضا قراءة X

اجتماع تركي إيراني حول أمن الحدود بين البلدين


اقرأ المزيد